Video Lovitură majoră dată de Parchetul European: cum a fost dezmembrată o rețea care vindea la negru mașini de lux

În cadrul unei anchete conduse de Parchetul European (EPPO) la Madrid (Spania), autoritățile de aplicare a legii au destructurat o rețea criminală transnațională implicată în vânzarea de mașini de lux, evitând plata TVA-ului. Paguba estimată doar în Spania se ridică la 17 milioane de euro, transmite Parchetul European.

Treizeci de persoane au fost arestate, inclusiv presupusul lider al rețelei. Agenții de aplicare a legii au confiscat 34 de proprietăți, în valoare de aproximativ 11 milioane de euro, 20 de mașini de lux, bijuterii și ceasuri de lux, precum și peste 300.000 de euro în numerar. De asemenea, au fost blocate cel puțin 200 de conturi bancare în Germania, Lituania, Portugalia și Spania.

Acestea sunt rezultatele preliminare ale celor 17 percheziții efectuate în Spania și Germania pe 18 și 19 decembrie 2024, la domiciliile suspecților și la sediile dealerilor auto aflați sub investigație.

Vezi și

Presupusul lider al organizației criminale, care a reușit anterior să evite arestarea într-o anchetă separată, a fost în cele din urmă arestat în Germania în cadrul anchetei EPPO și urmează să fie predat autorităților spaniole. Persoana în cauză este, de asemenea, vizată de 18 mandate emise de instanțele din Spania în legătură cu diverse cazuri de trafic de droguri și fraudă fiscală.

Potrivit investigației, liderul organizației criminale opera din Germania, de unde trimitea instrucțiuni pentru furnizarea de vehicule către dealeri auto din Spania. Vehiculele erau distribuite din Germania prin intermediul a două filiale ale organizației, care se ocupau de transportul și livrarea mașinilor către dealeri localizați în regiunile Levante și Córdoba-Costa del Sol, din Spania.

Se crede că o a treia ramură a organizației era responsabilă pentru crearea unei rețele complexe necesare comiterii fraudei fiscale și spălării veniturilor obținute, inclusiv utilizarea unor firme-fantomă sau companii fictive create special pentru a evita plata TVA-ului.

Pe baza probelor, organizația criminală folosea persoane vulnerabile drept paravan pentru companiile fictive, oferindu-le în schimb cazare în locuințe care aparțineau suspecților.

Ancheta și perchezițiile au beneficiat de sprijinul unității specializate în infracțiuni economice și fiscale a Poliției Naționale Spaniole (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional – UDEF), al Agenției Fiscale Spaniole (Agencia Tributaria) și al autorităților germane.

Toate persoanele implicate sunt considerate nevinovate până la pronunțarea unei decizii definitive de către instanțele competente din Spania.

EPPO este Parchetul Public Independent al Uniunii Europene. Este responsabil de investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale UE.

Înapoi la Homepage

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰