Observator »
Știri Spalare De Bani
Evenimente
![PERCHEZIŢII DE APLOARE în Bucureşti şi alte 12 judeţe, la persoane bănuite de EVAZIUNE FISCALĂ fiscală şi spălare de bani]( "PERCHEZIŢII DE APLOARE în Bucureşti şi alte 12 judeţe, la persoane bănuite de EVAZIUNE FISCALĂ fiscală şi spălare de bani")
Ştiri sociale
![Darius Vâlcov, faţă în faţă cu magistraţii. La ICCJ se judecă un nou termen în procesul în care fostul ministru este acuzate de trafic de influenţă şi spălare de bani]( "Darius Vâlcov, faţă în faţă cu magistraţii. La ICCJ se judecă un nou termen în procesul în care fostul ministru este acuzate de trafic de influenţă şi spălare de bani")
Ştiri politice
![Leonardo DiCaprio a rămas fără Oscar!]( "Leonardo DiCaprio a rămas fără Oscar!")
Ştiri Mondene
![Directorul RCS&RDS, Ioan Bendei, pus sub CONTROL JUDICIAR, pentru dare de MITĂ şi complicitate la SPĂLARE DE BANI]( "Directorul RCS&RDS, Ioan Bendei, pus sub CONTROL JUDICIAR, pentru dare de MITĂ şi complicitate la SPĂLARE DE BANI")
Evenimente
![PERCHEZIŢII în Bucureşti şi Ilfov. Mai multe persoane sunt acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani]( "PERCHEZIŢII în Bucureşti şi Ilfov. Mai multe persoane sunt acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani")
Ştiri sociale
![DNA anunţă începerea urmăririi penale a RCS & RDS, pentru dare de mită şi spălare de bani şi a directorului general, pentru spălare de bani]( "DNA anunţă începerea urmăririi penale a RCS & RDS, pentru dare de mită şi spălare de bani şi a directorului general, pentru spălare de bani")
Ştiri economice
![PERCHEZIŢII în Capitală şi ŞAPTE JUDEŢE! Se urmăreşte un prejudiciu de 900.000 DE EURO!]( "PERCHEZIŢII în Capitală şi ŞAPTE JUDEŢE! Se urmăreşte un prejudiciu de 900.000 DE EURO!")
Ştiri sociale
![FBI ajută Republica Moldova. Procurorii au nevoie de sprijin într-o investigaţie privind spălarea a 20 de miliarde de dolari]( "FBI ajută Republica Moldova. Procurorii au nevoie de sprijin într-o investigaţie privind spălarea a 20 de miliarde de dolari")
Ştiri externe
![Gaură la buget de peste 38 de milioane de euro! Cinci oameni de afaceri, trimişi în judecată pentru evaziune şi spălare de bani]( "Gaură la buget de peste 38 de milioane de euro! Cinci oameni de afaceri, trimişi în judecată pentru evaziune şi spălare de bani")
Evenimente
![Zeci de percheziții în București și patru județe într-un dosar de evaziune și spălare de bani. Creatoarea de modă Adina Buzatu, implicată. Prejudiciul se ridică la aproape 38 mil lei]( "Zeci de percheziții în București și patru județe într-un dosar de evaziune și spălare de bani. Creatoarea de modă Adina Buzatu, implicată. Prejudiciul se ridică la aproape 38 mil lei")
Ştiri sociale
![Zeci de percheziții în București, Prahova și Ilfov, într-un dosar de spălare de bani. Prejudiciu de peste 6 milioane de lei]( "Zeci de percheziții în București, Prahova și Ilfov, într-un dosar de spălare de bani. Prejudiciu de peste 6 milioane de lei")
Ştiri sociale
![Traian Băsescu urmărit penal pentru spălare de bani]( "Traian Băsescu urmărit penal pentru spălare de bani")
Ştiri sociale
![Procurorul Emilian Eva rămâne în arest preventiv]( "Procurorul Emilian Eva rămâne în arest preventiv")
Ştiri politice
![Procurorul din dosarul "Telepatia", ARESTAT preventiv]( "Procurorul din dosarul \"Telepatia\", ARESTAT preventiv")
Evenimente
![DNA: Cerere de urmărire penală pentru Ponta! Este acuzat de spălare de bani]( "DNA: Cerere de urmărire penală pentru Ponta! Este acuzat de spălare de bani")
Evenimente
![Suspiciuni de SPĂLARE DE BANI la Ministerul Fondurilor Europene]( "Suspiciuni de SPĂLARE DE BANI la Ministerul Fondurilor Europene")
Ştiri economice
![Voiculescu, despre acuzatii: “Spalare de bani inseamna bani murdari, ascunsi”]( "Voiculescu, despre acuzatii: “Spalare de bani inseamna bani murdari, ascunsi”")
Ştiri politice
![UPDATE! Marin Condescu, preşedintele clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu, a fost reţinut]( "UPDATE! Marin Condescu, preşedintele clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu, a fost reţinut")
Ştiri sociale
![Marin Condescu, preşedintele clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu, a fost reţinut]( "Marin Condescu, preşedintele clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu, a fost reţinut")
Ştiri sociale
![Fost ministru din Grecia, condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru spalare de bani]( "Fost ministru din Grecia, condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru spalare de bani")
Ştiri externe
![Preot roman, acuzat de furt si spalare de bani]( "Preot roman, acuzat de furt si spalare de bani")
Ştiri sociale
![Marea Britanie: Un cuplu de rromi, condamnat la 15 luni de inchisoare pentru spalare de bani]( "Marea Britanie: Un cuplu de rromi, condamnat la 15 luni de inchisoare pentru spalare de bani")
Ştiri externe
![Retea specializata in spalare de bani si evaziune fiscala, anihilata de mascati]( "Retea specializata in spalare de bani si evaziune fiscala, anihilata de mascati")
Ştiri sociale
![Dario Bonetti a avut legaturi cu mafia italiana]( "Dario Bonetti a avut legaturi cu mafia italiana")
Sport
![Viorel Hrebenciuc, cercetat de DNA pentru spalare de bani]( "Viorel Hrebenciuc, cercetat de DNA pentru spalare de bani")
Ştiri sociale
![Piturca il acuza pe Mititelu de spalare de bani]( "Piturca il acuza pe Mititelu de spalare de bani")
Sport
![Romani arestati in Franta pentru spalare de bani]( "Romani arestati in Franta pentru spalare de bani")
Ştiri sociale
ULTIMELE ȘTIRI
Vezi ultimele stiri
Lovitură pentru Dumitru Dragomir şi directorul RCS&RDS. Vor fi judecaţi pentru mită şi complicitate la spălare de bani!
Lovitură pentru Dumitru Dragomir şi directorul RCS&RDS. Vor fi judecaţi pentru mită şi complicitate la spălare de bani!Fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal Dumitru Dragomir şi fostul director al RCS - RDS SA Ioan Bendei au fost...
pe 22.08.2017 la 16:13
PERCHEZIŢII DE APLOARE în Bucureşti şi alte 12 judeţe, la persoane bănuite de EVAZIUNE FISCALĂ fiscală şi spălare de bani
PERCHEZIŢII DE APLOARE în Bucureşti şi alte 12 judeţe, la persoane bănuite de EVAZIUNE FISCALĂ fiscală şi spălare de baniPoliţişti Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş efectuează, miercuri, zeci de percheziţii în...
pe 02.08.2017 la 11:32
Darius Vâlcov, faţă în faţă cu magistraţii. La ICCJ se judecă un nou termen în procesul în care fostul ministru este acuzate de trafic de influenţă şi spălare de bani
Darius Vâlcov, faţă în faţă cu magistraţii. La ICCJ se judecă un nou termen în procesul în care fostul ministru este acuzate de trafic de influenţă şi spălare de baniFostul ministru Darius Vâlcov a venit luni dimineaţă la ICCJ, unde se judecă un nou termen în procesul în care este acuzat de...
pe 19.06.2017 la 09:44
Leonardo DiCaprio a rămas fără Oscar!
Leonardo DiCaprio a rămas fără Oscar!Actorul Leonardo DiCaprio a rămas fără un tablou de Picasso şi o statuetă Oscar, ambele primite cadou în urmă cu ani de zile....
pe 16.06.2017 la 19:53
Directorul RCS&RDS, Ioan Bendei, pus sub CONTROL JUDICIAR, pentru dare de MITĂ şi complicitate la SPĂLARE DE BANI
Directorul RCS&RDS, Ioan Bendei, pus sub CONTROL JUDICIAR, pentru dare de MITĂ şi complicitate la SPĂLARE DE BANIDirectorul RCS - RDS SA, Ioan Bendei, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, începând din 7 iunie, pentru dare de...
pe 07.06.2017 la 18:08
PERCHEZIŢII în Bucureşti şi Ilfov. Mai multe persoane sunt acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani
PERCHEZIŢII în Bucureşti şi Ilfov. Mai multe persoane sunt acuzate de evaziune fiscală şi spălare de baniPoliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă...
pe 06.06.2017 la 08:50
DNA anunţă începerea urmăririi penale a RCS & RDS, pentru dare de mită şi spălare de bani şi a directorului general, pentru spălare de bani
DNA anunţă începerea urmăririi penale a RCS & RDS, pentru dare de mită şi spălare de bani şi a directorului general, pentru spălare de baniDirecţia Naţională Anticorupţie anunţă, miercuri, că procurorii au finalizat procedura de aducere la cunoştinţă a...
pe 17.05.2017 la 16:34
PERCHEZIŢII în Capitală şi ŞAPTE JUDEŢE! Se urmăreşte un prejudiciu de 900.000 DE EURO!
PERCHEZIŢII în Capitală şi ŞAPTE JUDEŢE! Se urmăreşte un prejudiciu de 900.000 DE EURO!Procurorii DIICOT fac, marţi dimineaţă, mai multe percheziţii în Bucureşti şi în şapte judeţe la reprezentanţi ai unor...
pe 09.05.2017 la 10:25
FBI ajută Republica Moldova. Procurorii au nevoie de sprijin într-o investigaţie privind spălarea a 20 de miliarde de dolari
FBI ajută Republica Moldova. Procurorii au nevoie de sprijin într-o investigaţie privind spălarea a 20 de miliarde de dolariProcuratura Anticorupţie de la Chişinău va cere ajutorul Biroului Federal de Investigaţii (FBI) al SUA pentru a identifica...
pe 02.05.2017 la 11:45
Gaură la buget de peste 38 de milioane de euro! Cinci oameni de afaceri, trimişi în judecată pentru evaziune şi spălare de bani
Gaură la buget de peste 38 de milioane de euro! Cinci oameni de afaceri, trimişi în judecată pentru evaziune şi spălare de baniCinci oameni de afaceri au fost trimiși în judecată pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 38 de milioane de euro....
pe 09.12.2016 la 14:42
Zeci de percheziții în București și patru județe într-un dosar de evaziune și spălare de bani. Creatoarea de modă Adina Buzatu, implicată. Prejudiciul se ridică la aproape 38 mil lei
Zeci de percheziții în București și patru județe într-un dosar de evaziune și spălare de bani. Creatoarea de modă Adina Buzatu, implicată. Prejudiciul se ridică la aproape 38 mil leiPolițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Prahova, împreună...
pe 29.09.2016 la 09:34
Zeci de percheziții în București, Prahova și Ilfov, într-un dosar de spălare de bani. Prejudiciu de peste 6 milioane de lei
Zeci de percheziții în București, Prahova și Ilfov, într-un dosar de spălare de bani. Prejudiciu de peste 6 milioane de leiPoliţiştii din Prahova efectuează, marţi, 43 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele mai...
pe 23.08.2016 la 09:21
Traian Băsescu urmărit penal pentru spălare de bani
Traian Băsescu urmărit penal pentru spălare de baniFostul preşedinte al României a dat declaraţii în această dimineaţă în faţa procurorilor de la Parchetul General. Traian...
pe 06.05.2016 la 13:14
Procurorul Emilian Eva rămâne în arest preventiv
Procurorul Emilian Eva rămâne în arest preventivÎnalta Curte de Casație și Justiție i-a respins, luni, contestația împotriva prelungirii mandatului cu 30 de zile.
pe 17.08.2015 la 17:41
Procurorul din dosarul "Telepatia", ARESTAT preventiv
Procurorul din dosarul "Telepatia", ARESTAT preventivProcurorul Emilian Eva a fost arestat pentru 30 de zile, în dosarul în care este acuzat de mai multe infracţiuni, între care...
pe 10.07.2015 la 20:21
DNA: Cerere de urmărire penală pentru Ponta! Este acuzat de spălare de bani
DNA: Cerere de urmărire penală pentru Ponta! Este acuzat de spălare de baniProcurorii au dispus începerea urmăririi penale față de premierul Victor Ponta, la data faptelor avocat, pentru fals în...
pe 05.06.2015 la 11:56
Suspiciuni de SPĂLARE DE BANI la Ministerul Fondurilor Europene
Suspiciuni de SPĂLARE DE BANI la Ministerul Fondurilor EuropeneAu loc percheziţii DIICOT în această dimineaţă la sediul Ministerului Fondurilor Europene şi în alte peste 30 de locaţii
pe 15.12.2014 la 11:14
Voiculescu, despre acuzatii: “Spalare de bani inseamna bani murdari, ascunsi”
Voiculescu, despre acuzatii: “Spalare de bani inseamna bani murdari, ascunsi”Preşedintele-fondator al Partidului Conservator a solicitat ridicarea măsurii de control judiciar. Cererea sa este judecată...
pe 22.07.2014 la 15:28
UPDATE! Marin Condescu, preşedintele clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu, a fost reţinut
UPDATE! Marin Condescu, preşedintele clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu, a fost reţinutMarin Condescu, preşedintele echipei de fotbal Pandurii târgu jiu şi al Federaţiei Naţionale Mine Energie, a fost încătuşat...
pe 13.11.2013 la 16:27
Marin Condescu, preşedintele clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu, a fost reţinut
Marin Condescu, preşedintele clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu, a fost reţinutMarin Condescu, preşedintele clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu, a fost reţinut pentru spălare de bani, înşelăciune, fals...
pe 12.11.2013 la 19:33
Fost ministru din Grecia, condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru spalare de bani
Fost ministru din Grecia, condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru spalare de baniFostul ministru socialist al Apararii din Grecia a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru spalare de bani si luare de mita
pe 08.10.2013 la 07:32
Preot roman, acuzat de furt si spalare de bani
Preot roman, acuzat de furt si spalare de baniScandal pana la cer intr-o parhie romaneasca din Statele Unite unde preotul este acuzat ca si-a insusit aproape 200.000 de dolari...
pe 18.07.2013 la 13:36
Marea Britanie: Un cuplu de rromi, condamnat la 15 luni de inchisoare pentru spalare de bani
Marea Britanie: Un cuplu de rromi, condamnat la 15 luni de inchisoare pentru spalare de baniUn cuplu de romani de etnie rroma a fost condamnat la 15 luni de inchisoare pentru spalare de bani de o instanta din Marea Britanie....
pe 16.04.2013 la 07:29
Retea specializata in spalare de bani si evaziune fiscala, anihilata de mascati
Retea specializata in spalare de bani si evaziune fiscala, anihilata de mascatiProcurorii DIICOT au distrus ieri o retea specializata in spalare de bani si evaziune fiscala, care a reusit sa faca o gaura de sase...
pe 30.05.2012 la 07:37
Dario Bonetti a avut legaturi cu mafia italiana
Dario Bonetti a avut legaturi cu mafia italianaDario Bonetti a avut legaturi cu mafia italiana, a anuntat presa din Italia. Carabinierii l-au luat la intrebari pe Bonetti, dupa ce...
pe 11.04.2012 la 19:47
Viorel Hrebenciuc, cercetat de DNA pentru spalare de bani
Viorel Hrebenciuc, cercetat de DNA pentru spalare de baniBanii cu care a finantat campania electorala din 2009 a lui Mircea Geoana i-au adus un dosar penal lui Viorel Hrebenciuc. Fostul sef...
pe 12.01.2012 la 19:29
Piturca il acuza pe Mititelu de spalare de bani
Piturca il acuza pe Mititelu de spalare de baniFostul manager al Craiovei, a declarat la GSPTV ca patronul Stiintei da bani de forma, unor angajati ai clubului, care de fapt ii...
pe 15.02.2011 la 20:25
Romani arestati in Franta pentru spalare de bani
Romani arestati in Franta pentru spalare de bani12 romani sunt acuzati ca au spalat 3 milioane de euro in Franta. Politistii francezi au descoperit ca romanii creasera 18...
pe 22.06.2010 la 13:32