Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Observator » Știri Spalare De Bani

Știri spalare de bani

Citeste ultimele stiri pe Observator despre Spalare De Bani. Fii informat cu Observatornews.ro, site de stiri care prezinta cele mai noi informatii, reportaje si evenimente din tara si din lume.

Află mai multe
Fiul lui Stoica Dacian, autorul "jafului secolului" din 1996, a fost arestat pentru spălare de bani. Se afla pe lista Most Wanted din SUA
Evenimente

Fiul lui Stoica Dacian, autorul "jafului secolului" din 1996, a fost arestat pentru spălare de bani. Se afla pe lista "Most Wanted" din SUA

Fiul lui Stoica Dacian, autorul "jafului secolului" din 1996, a fost arestat pentru spălare de bani. Se afla pe lista "Most Wanted" din SUA

Stoica Alexandru Daniel, un bărbat de 34 de ani din Bucureşti, urmărit internaţional din categoria Most Wanted, după ce...

pe 30.04.2024 la 12:47
CEO-ul Binance pledează vinovat de spălare de bani și demisionează. Active de peste un miliard de dolari au dispărut de pe platformă
Ştiri economice

CEO-ul Binance pledează vinovat de spălare de bani și demisionează. Active de peste un miliard de dolari au dispărut de pe platformă

CEO-ul Binance pledează vinovat de spălare de bani și demisionează. Active de peste un miliard de dolari au dispărut de pe platformă

Cutremur pe piaţa criptomonedelor! Fondatorul Binance, cea mai mare platformă de tranzacţionare, a demisionat din poziția de...

pe 22.11.2023 la 22:40
Afaceri murdare în mai multe şcoli de şoferi din două judeţe. Opt percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
Evenimente

Afaceri murdare în mai multe şcoli de şoferi din două judeţe. Opt percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Afaceri murdare în mai multe şcoli de şoferi din două judeţe. Opt percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii şi procurorii din Timiş au făcut, luni, opt percheziţii în acest judeţ şi în Caraş-Severin,...

pe 13.11.2023 la 16:30
Cel mai bogat om din Europa, anchetat pentru spălare de bani. Afacerile lui Bernard Arnault cu un oligarh rus
Ştiri externe

Cel mai bogat om din Europa, anchetat pentru spălare de bani. Afacerile lui Bernard Arnault cu un oligarh rus

Cel mai bogat om din Europa, anchetat pentru spălare de bani. Afacerile lui Bernard Arnault cu un oligarh rus

Cel mai bogat om din Europa, Bernard Arnault, este anchetat pentru spălare de bani.

pe 29.09.2023 la 20:18
Omul de afaceri Cătălin Lăscuţ, pedeapsă cu suspendare în dosarul şpăgilor de 22,4 milioane de euro de la Aeroportul Otopeni
Justiţie

Omul de afaceri Cătălin Lăscuţ, pedeapsă cu suspendare în dosarul şpăgilor de 22,4 milioane de euro de la Aeroportul Otopeni

Omul de afaceri Cătălin Lăscuţ, pedeapsă cu suspendare în dosarul şpăgilor de 22,4 milioane de euro de la Aeroportul Otopeni

Curtea de Apel Bucureşti a admis luni acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de omul de afaceri Cătălin Lăscuţ...

pe 04.09.2023 la 15:26
Miliardarul Igor Kolomoiski, fost susţinător al lui Volodimir Zelenski
Ştiri externe

Un nou scandal de corupţie la Kiev. Miliardarul Igor Kolomoiski, fost susţinător al lui Volodimir Zelenski, arestat pentru fraudă şi spălare de bani

Un nou scandal de corupţie la Kiev. Miliardarul Igor Kolomoiski, fost susţinător al lui Volodimir Zelenski, arestat pentru fraudă şi spălare de bani

Un tribunal din Kiev a dispus ca miliardarul ucrainean Igor Kolomoiski, un fost apropiat al preşedintelui Volodimir Zelenski, să...

pe 03.09.2023 la 14:44
Primarul din Corbeanca, arestat preventiv pentru luare de mită într-un dosar de retrocedări de terenuri. Nepotul edilului a primit aceeaşi pedeapsă
Evenimente

Primarul din Corbeanca, arestat preventiv pentru luare de mită într-un dosar de retrocedări de terenuri. Nepotul edilului, în aceeaşi situaţie

Primarul din Corbeanca, arestat preventiv pentru luare de mită într-un dosar de retrocedări de terenuri. Nepotul edilului, în aceeaşi situaţie

Primarul localității Corbeanca (Ilfov), Valeriu Anton, a fost arestat preventiv, pentru luare de mită și spălare de...

pe 23.05.2023 la 15:22
George Santos, membru al Camerei Reprezentanților din SUA
Ştiri externe

Un nou scandal politic în SUA. Un congresman republican, George Santos, a fost arestat pentru fraudă și spălare de bani cu fondurile de campanie

Un nou scandal politic în SUA. Un congresman republican, George Santos, a fost arestat pentru fraudă și spălare de bani cu fondurile de campanie

George Santos, membru al Congresului SUA, a fost arestat miercuri pentru acuzații la nivel federal de fraudă, spălare de bani...

pe 10.05.2023 la 17:52
Primul pas făcut de UE pentru a reglementa criptomonedele. Regulamentul, adoptat prin vot în unanimitate
Ştiri externe

Primul pas făcut de UE pentru a reglementa criptomonedele. Regulamentul, adoptat prin vot în unanimitate

Primul pas făcut de UE pentru a reglementa criptomonedele. Regulamentul, adoptat prin vot în unanimitate

Uniunea Europeană a făcut primul pas pentru reglementarea criptomonedelor, pentru a lupta cu spălarea de bani şi finanţarea...

pe 20.04.2023 la 20:50
Andrew Tate a izbucnit în faţa judecătorilor: Femeile folosesc sistemul judiciar pentru a pedepsi bărbaţii
Evenimente

Andrew Tate a izbucnit în faţa judecătorilor: Femeile folosesc sistemul judiciar pentru a pedepsi bărbaţii

Andrew Tate a izbucnit în faţa judecătorilor: Femeile folosesc sistemul judiciar pentru a pedepsi bărbaţii

Fraţii Tate sunt ţinuţi după gratii pentru că reprezintă un pericol concret atât pentru societate cât şi...

pe 27.01.2023 la 20:57
ANAF anunță că a încasat 2,4 milioane de lei, de la o persoană implicată într-un dosar de spălare de bani
Ştiri economice

ANAF anunță că a încasat 2,4 milioane de lei, de la o persoană implicată într-un dosar de spălare de bani

ANAF anunță că a încasat 2,4 milioane de lei, de la o persoană implicată într-un dosar de spălare de bani

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ( ANAF ), prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale, a recuperat, de...

pe 23.12.2022 la 16:07
Om de afaceri rus, arestat la Londra
Ştiri externe

Om de afaceri, ridicat de Poliţie din locuinţa sa de lux din Londra. Acuzaţiile aduse bărbatului, un rus extrem de bogat

Om de afaceri, ridicat de Poliţie din locuinţa sa de lux din Londra. Acuzaţiile aduse bărbatului, un rus extrem de bogat

Un rus bogat, în vârstă de 58 de ani, a fost reținut sub suspiciunea de spălare de bani, conspirație în...

pe 03.12.2022 la 16:10
Obiectele găsite în urma percheziţiilor
Justiţie

Reţea care falsifica banii, destructurată. Poliţiştii au găsit bancnote de 500 de euro şi 100 de lei contrafăcute

Reţea care falsifica banii, destructurată. Poliţiştii au găsit bancnote de 500 de euro şi 100 de lei contrafăcute

Poliţiştii şi procurorii din Ploieşti au efectuat percheziţii în nouă judeţe într-un dosar de falsificare de...

pe 01.11.2022 la 14:54
Un interpus al şefului Compartimentului Regim Permise de Conducere şi Examinări Suceava a recunoscut în faţa procurorilor DNA că "spăla" banii obţinuţi de către ofiţerul de poliţie din mită şi trafic de influenţă.
Evenimente

Cum se "spălau" banii obţinuţi din mita luată de un şef de la Permise Suceava

Cum se "spălau" banii obţinuţi din mita luată de un şef de la Permise Suceava

Un interpus al şefului Compartimentului Regim Permise de Conducere şi Examinări Suceava a recunoscut în faţa procurorilor...

pe 25.10.2022 la 15:50
lingouri de aur
Evenimente

Zeci de lingouri de aur şi bani cât cuprinde. Comoara confiscată de poliţişti de la membrii unei grupări. Percheziţii în Bucureşti şi 6 judeţe

Zeci de lingouri de aur şi bani cât cuprinde. Comoara confiscată de poliţişti de la membrii unei grupări. Percheziţii în Bucureşti şi 6 judeţe

Şase persoane au fost reţinute, iar alte nouă au fost puse sub control judiciar în urma a 41 de percheziţii...

pe 20.10.2022 la 18:00
Milioane de lire sterline, "spălate" în România: banii erau aduşi în ţară cu autocarele. Percheziţii la 41 de locaţii din Bucureşti şi 5 judeţe
Evenimente

Milioane de lire sterline, "spălate" în România: banii erau aduşi în ţară cu autocarele. Percheziţii la 41 de locaţii din Bucureşti şi 5 judeţe

Milioane de lire sterline, "spălate" în România: banii erau aduşi în ţară cu autocarele. Percheziţii la 41 de locaţii din Bucureşti şi 5 judeţe

Un număr de 41 de percheziţii au loc, miercuri, în Bucureşti şi în cinci judeţe, la domiciliul unor persoane...

pe 19.10.2022 la 12:07
Comoara îngropată în curţile unor afacerişti, care ar fi rude cu Leo de la Strehaia.  Reciclau gunoi fictiv, pe bani grei
Evenimente

Comoara îngropată în curţile unor afacerişti, care ar fi rude cu Leo de la Strehaia. Reciclau gunoi fictiv, pe bani grei

Comoara îngropată în curţile unor afacerişti, care ar fi rude cu Leo de la Strehaia. Reciclau gunoi fictiv, pe bani grei

Percheziţii de amploare în această dimineaţă în Capitală şi în mai multe judeţe ale ţării, într-un...

pe 13.10.2022 la 13:40
Firmă din Braşov, acuzată că a înşelat zeci de americani. Ar fi încasat 775.000 de dolari pentru un zbor ”fantomă” SUA - Kazahstan
Justiţie

Firmă din Braşov, acuzată că a înşelat zeci de americani. Ar fi încasat 775.000 de dolari pentru un zbor ”fantomă” SUA - Kazahstan

Firmă din Braşov, acuzată că a înşelat zeci de americani. Ar fi încasat 775.000 de dolari pentru un zbor ”fantomă” SUA - Kazahstan

O firmă din Braşov este acuzată că a înşelat zeci de americani şi a produs un prejudiciu de 775.000 de dolari....

pe 11.10.2022 la 13:53
Peste 145 de percheziţii în Bucureşti şi 16 judeţe, pentru prinderea hoţilor de lemne. Dosare de evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidare
Justiţie

Peste 145 de percheziţii în Bucureşti şi 16 judeţe, pentru prinderea hoţilor de lemne. Dosare de evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidare

Peste 145 de percheziţii în Bucureşti şi 16 judeţe, pentru prinderea hoţilor de lemne. Dosare de evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidare

Poliţiştii şi procurorii fac miercuri dimineaţă 146 de percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe, la...

pe 28.09.2022 la 14:10
Cel mai mare "spălător" de bani din lume, arestat de polițiștii spanioli. Britanicul "curăța" și 350.000 de dolari pe zi
Mapamond

Cel mai mare "spălător" de bani din lume, arestat de polițiștii spanioli. Britanicul "curăța" și 350.000 de dolari pe zi

Cel mai mare "spălător" de bani din lume, arestat de polițiștii spanioli. Britanicul "curăța" și 350.000 de dolari pe zi

Ca să se ridice, John Morrissey a combinat o metodă milenară de schimb de bani - codul „Hawala”, unul bazat pe...

pe 17.09.2022 la 10:34
Fostul premier ceh, Andrej Babis, anchetat în Franţa pentru spălare de bani. Miliardarul nu ar fi străin de fraude şi paradisuri fiscale
Ştiri externe

Fostul premier ceh, Andrej Babis, anchetat în Franţa pentru spălare de bani. Miliardarul nu ar fi străin de fraude şi paradisuri fiscale

Fostul premier ceh, Andrej Babis, anchetat în Franţa pentru spălare de bani. Miliardarul nu ar fi străin de fraude şi paradisuri fiscale

Fostul prim-ministru al Cehiei , miliardarul Andrej Babis, este anchetat în Franţa pentru spălare de bani proveniţi...

pe 13.08.2022 la 08:35
Dan Tudorache, fostul primar al Sectorului 1, urmărit penal de DNA în dosarul privind serviciile de salubrizare
Justiţie

Dan Tudorache, fostul primar al Sectorului 1, urmărit penal de DNA în dosarul privind serviciile de salubrizare

Dan Tudorache, fostul primar al Sectorului 1, urmărit penal de DNA în dosarul privind serviciile de salubrizare

Fostul primar al Sectorului 1 din Capitală, Daniel Tudorache, a fost pus sub urmărire penală de procurorii anticorupţie...

pe 21.07.2022 la 13:43
Omul de afaceri Corneliu Ladin și o rudă de-a sa, suspectați că spălau bani pentru mafia rusă. Cum acționa gruparea infracțională
Evenimente

Omul de afaceri Corneliu Ladin și o rudă de-a sa, suspectați că spălau bani pentru mafia rusă. Cum acționa gruparea infracțională

Omul de afaceri Corneliu Ladin și o rudă de-a sa, suspectați că spălau bani pentru mafia rusă. Cum acționa gruparea infracțională

Procurorii de la Crimă Organizată anchetează un grup suspectat de spălare de bani şi evaziune fiscală de 12 milioane de...

pe 06.05.2022 la 14:16
Omul de afaceri Corneliu Ladin, suspect într-un dosar de spălare de bani. Traseul sumei uriaşe de bani, luată de la un rus din Belize
Justiţie

Omul de afaceri Corneliu Ladin, suspect într-un dosar de spălare de bani. Traseul sumei uriaşe de bani, luată de la un rus din Belize

Omul de afaceri Corneliu Ladin, suspect într-un dosar de spălare de bani. Traseul sumei uriaşe de bani, luată de la un rus din Belize

Joi au fost descinderi în lanţ într-un dosar de spălare de bani şi evaziune fiscală de 16 milioane de dolari....

pe 05.05.2022 la 20:30
Daniel Tudorache este acuzat de complicitate la trafic de influenţă şi spălarea banilor
Justiţie

Daniel Tudorache, trimis în judecată. Fostul primar al Sectorului 1 se folosise de soţie şi menajeră pentru a ascunde originea ilegală a unor bani

Daniel Tudorache, trimis în judecată. Fostul primar al Sectorului 1 se folosise de soţie şi menajeră pentru a ascunde originea ilegală a unor bani

Fostul primar al sectorului 1 Daniel Tudorache a fost trimis în judecată pentru complicitate la trafic de influenţă şi...

pe 02.03.2022 la 14:07
Parchetul European (EPPO) a coordonat o operaţiune de proporţii, în România, Cehia și Slovacia
Ştiri externe

Români implicaţi într-un "carusel TVA" la nivel european: 4 suspecți reţinuţi și bunuri de 23 de milioane de euro puse sub sechestru

Români implicaţi într-un "carusel TVA" la nivel european: 4 suspecți reţinuţi și bunuri de 23 de milioane de euro puse sub sechestru

Miercuri şi joi, autorităţile coordonate de Parchetul European (EPPO) au efectuat percheziții, arestări și au pus sechestru pe...

pe 04.11.2021 la 15:40
Ştiri economice

Dramele din spatele falimentului City Insurance. O familie a rămas pe străzi după casa le-a fost distrusă în incendiu: "Eu am rămas pe loc, legată de acestă asigurare"

Dramele din spatele falimentului City Insurance. O familie a rămas pe străzi după casa le-a fost distrusă în incendiu: "Eu am rămas pe loc, legată de acestă asigurare"

O familie risca să petreacă iarna sub cerul liber. Casa le-a fost distrusă într-un incendiu şi oamenii se vor apuca târziu de...

pe 11.10.2021 la 20:12
Anchetatorii ridică documente de la sediul central al City Insurance, într-un dosar de delapidare, spălare de bani, fals şi abuz în serviciu
Evenimente

Anchetatorii ridică documente de la sediul central al City Insurance, într-un dosar de delapidare, spălare de bani, fals şi abuz în serviciu

Anchetatorii ridică documente de la sediul central al City Insurance, într-un dosar de delapidare, spălare de bani, fals şi abuz în serviciu

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii...

pe 23.09.2021 la 10:54
Percheziţii de amploare în Constanţa. 25 de persoane sunt aduse la DIICOT: acuzaţii de proxenetism şi cămătărie
Evenimente

Percheziţii de amploare în Constanţa. 25 de persoane sunt aduse la DIICOT: acuzaţii de proxenetism şi cămătărie

Percheziţii de amploare în Constanţa. 25 de persoane sunt aduse la DIICOT: acuzaţii de proxenetism şi cămătărie

Membrii unuia dintre cele mai puternice clanuri interlope din judeţul Constanţa, care fac legea în oraşul Mangalia, sunt...

pe 17.06.2021 la 13:25
Bancnote de 50 de euro
Ştiri economice

Plăţile în numerar ar putea fi plafonate la 10.000 de euro în Uniunea Europeană

Plăţile în numerar ar putea fi plafonate la 10.000 de euro în Uniunea Europeană

Comisia Europeană studiază posibilitatea stabilirii unui plafon de 10.000 de euro pentru cumpărăturile cu plata în numerar în...

pe 18.05.2021 la 15:47
Reacția româncei de 32 de ani care a ruinat un pensionar italian: ”Mi-a oferit cadouri și omagii ale aprecierii sale”
Ştiri sociale

Reacția româncei de 32 de ani care a ruinat un pensionar italian: ”Mi-a oferit cadouri și omagii ale aprecierii sale”

Reacția româncei de 32 de ani care a ruinat un pensionar italian: ”Mi-a oferit cadouri și omagii ale aprecierii sale”

Tânăra româncă acuzată de înşelăciune şi spălare de bani după ce a ruinat un italian de 73 de ani, pe care l-a amăgit cu...

pe 09.05.2021 la 19:07
Dorin Cocoş a fost trimis în judecată de DNA într-un nou dosar
Evenimente

Dorin Cocoș, trimis în judecată într-un nou dosar pentru spălare de bani. Procurorii DNA spun că ar fi vorba de 9 milioane de euro

Dorin Cocoș, trimis în judecată într-un nou dosar pentru spălare de bani. Procurorii DNA spun că ar fi vorba de 9 milioane de euro

Dorin Cocoș a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un nou dosar în care este acuzat...

pe 05.05.2021 la 14:59
Femeia a furat aproximativ un milion de lire sterline
Ştiri externe

O mamă a furat aproape un milion de lire sterline de la firma unde lucra. Femeia din Marea Britanie a cheltuit suma pe produse de lux

O mamă a furat aproape un milion de lire sterline de la firma unde lucra. Femeia din Marea Britanie a cheltuit suma pe produse de lux

O femeie din Marea Britanie a furat aproape un milion de lire sterline, pentru a-și finanța stilul de viață luxos. Banii au fost...

pe 20.11.2020 la 11:52
Bărbat la închisoare
Ştiri externe

Bătrân de 73 de ani, condamnat la 505 ani de închisoare pentru înşelătorie şi spălare de bani, eliberat după 30 de ani

Bătrân de 73 de ani, condamnat la 505 ani de închisoare pentru înşelătorie şi spălare de bani, eliberat după 30 de ani

Un bărbat care a fost condamnat la 505 de ani de închisoare pentru spălare de bani urmează să fie eliberat imediat după ce a...

pe 16.11.2020 la 18:15
Percheziţii de amploare în Iaşi şi Suceava, la persoane bănuite de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani
Evenimente

Percheziţii de amploare în Iaşi şi Suceava, la persoane bănuite de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani

Percheziţii de amploare în Iaşi şi Suceava, la persoane bănuite de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani

Poliţiştii de combatere a criminalității organizate din Iaşi şi Suceava, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., au efectuat 20...

pe 11.11.2020 la 17:55
Românii reținuți sunt bănuiți că fac parte dintr-o grupare mai mare de crimă organizată
Ştiri externe

Patru români acuzați de spălare de bani, reținuți în Irlanda

Patru români acuzați de spălare de bani, reținuți în Irlanda

Patru români au fost reținuți în Irlanda, fiind acuzați de comiterea infracțiunii de spălare de bani.

pe 03.06.2020 la 16:41
Românul ar urma să stea cel puțin un an și patru luni în închisoare
Ştiri externe

Român căutat în baza a doua mandate de arestare, prins la intrarea în Italia

Român căutat în baza a doua mandate de arestare, prins la intrarea în Italia

Un român de 30 de ani, identificat drept E. D., a fost prins la intrarea în Italia și arestat.

pe 03.05.2020 la 08:02
Gigi Becali a ajuns din nou la DNA, învinuit de spălare de bani: "Voi credeți că dracii stau?"
Evenimente

Gigi Becali a ajuns din nou la DNA, învinuit de spălare de bani: "Voi credeți că dracii stau?"

Gigi Becali a ajuns din nou la DNA, învinuit de spălare de bani: "Voi credeți că dracii stau?"

După patru ani de când a scăpat de problemele cu legea, Gigi Becali a ajuns din nou în faţa procurorilor DNA. Este acuzat,...

pe 19.11.2019 la 21:23
Reţea de proxenetism şi spălare de bani, destrămată după o operațiune internațională
Ştiri externe

Reţea de proxenetism şi spălare de bani, destrămată după o operațiune internațională

Reţea de proxenetism şi spălare de bani, destrămată după o operațiune internațională

O reţea internaţională de proxenetism şi spălare de bani a fost destrămată printr-o operaţiune comună a poliţiştilor din...

pe 11.07.2019 la 09:30
Bărbatul este acuzat că a prejudiciat statul italian cu 30.000 de euro
Evenimente

Italian implicat în spălare de bani, prins la Cluj

Italian implicat în spălare de bani, prins la Cluj

Reprezentanţii Serviciului de Investigaţii Criminale Cluj anunţă, joi, reţinerea pentru 24 de ore a unui cetăţean italian de...

pe 20.06.2019 la 17:23
Tânără din Oneşti, iubita unui milionar american, acuzată de spălare de bani
Evenimente

Tânără din Oneşti, iubita unui milionar american, acuzată de spălare de bani

Tânără din Oneşti, iubita unui milionar american, acuzată de spălare de bani

O poveste de iubire de milioane de dolari între un afacerist american şi o româncă din Oneşti s-a terminat prost, pe masa...

pe 18.06.2019 la 19:44
O tânără din Oneşti, iubită de milionar, acuzată de spălare de bani (Video)
Ştiri sociale

O tânără din Oneşti, iubită de milionar, acuzată de spălare de bani (Video)

O tânără din Oneşti, iubită de milionar, acuzată de spălare de bani (Video)

De la angajată într-un salon de masaj, la iubită de milionar şi înapoi. Este povestea unei tinere din Oneşti, care după...

pe 18.06.2019 la 16:53
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT)
Evenimente

DIICOT Galaţi a destructurat o rețea specializată în înşelăciuni şi spălare de bani. Prejudiciu e de 800.000 de euro

DIICOT Galaţi a destructurat o rețea specializată în înşelăciuni şi spălare de bani. Prejudiciu e de 800.000 de euro

O rețea specializată în spălare de bani și înșelăciuni, care a cauzat un prejudiciu de aproximativ 800.000 de euro, a fost...

pe 15.11.2018 la 16:43
Percheziții de 12 ore în casa lui Cristi Borcea. Omul de afaceri, bănuit de spălare de bani, a fost dus la audieri
Evenimente

Percheziții de 12 ore în casa lui Cristi Borcea. Omul de afaceri, bănuit de spălare de bani, a fost dus la audieri

Percheziții de 12 ore în casa lui Cristi Borcea. Omul de afaceri, bănuit de spălare de bani, a fost dus la audieri

Peste 12 ore au stat procurorii DIICOT şi mascaţii la percheziţii doar în casa lui Cristian Borcea. Omul de afaceri a fost dus...

pe 02.11.2018 la 19:24
Peste 20.000 de litri de alcool, 150.000 de țigări şi un autoturism, confiscate în Mureș, într-un dosar de spălare de bani
Ştiri sociale

Peste 20.000 de litri de alcool, 150.000 de țigări şi un autoturism, confiscate în Mureș, într-un dosar de spălare de bani

Peste 20.000 de litri de alcool, 150.000 de țigări şi un autoturism, confiscate în Mureș, într-un dosar de spălare de bani

Peste 20.000 de litri de alcool, ţigări, sume de bani şi un autoturism de teren au fost confiscate de poliţiştii din Mureş în...

pe 02.08.2018 la 10:30
Sanda Ladoşi şi soţul ei, Ştefan Tache, au fost ridicaţi de DIICOT
Ştiri sociale

Sanda Ladoşi şi soţul ei, Ştefan Tache, au fost ridicaţi de DIICOT

Sanda Ladoşi şi soţul ei, Ştefan Tache, au fost ridicaţi de DIICOT

Sanda Ladoşi şi soţul ei, Ştefan Tache, au fost ridicaţi de DIICOT în această dimineaţă! Aceştia sunt cercetaţi într-un...

pe 28.11.2017 la 16:24
Sanda Landoşi, săltată de procurorii DIICOT. Cântăreaţa este audiată într-un dosar de înşelăciune şi spălare de bani
Evenimente

Sanda Landoşi, săltată de procurorii DIICOT. Cântăreaţa este audiată într-un dosar de înşelăciune şi spălare de bani

Sanda Landoşi, săltată de procurorii DIICOT. Cântăreaţa este audiată într-un dosar de înşelăciune şi spălare de bani

Cântăreaţa Sanda Ladoşi şi soţul ei au fost ridicaţi de procuroii DIICOT, într-un dosar de înşelăciune şi spălare de...

pe 28.11.2017 la 12:31
Dorin Cioabă, în arest din iubire pentru soţie. Sighişoara Cioabă a făcut afaceri cu firme care au prejudiciat statul cu milioane de euro
Evenimente

Dorin Cioabă, în arest din iubire pentru soţie. Sighişoara Cioabă a făcut afaceri cu firme care au prejudiciat statul cu milioane de euro

Dorin Cioabă, în arest din iubire pentru soţie. Sighişoara Cioabă a făcut afaceri cu firme care au prejudiciat statul cu milioane de euro

Dorin Cioabă, autointitulatul rege internaţional al romilor, a ieşit fericit după o noapte în arest. Susţine că din dragoste...

pe 14.09.2017 la 19:33
Peste 40 de persoane au fost duse la audieri în dosarul care ar viza şi producătorul de dulciuri ALKA!
Evenimente

Peste 40 de persoane au fost duse la audieri în dosarul care ar viza şi producătorul de dulciuri ALKA!

Peste 40 de persoane au fost duse la audieri în dosarul care ar viza şi producătorul de dulciuri ALKA!

Un număr de 45 de persoane au fost conduse la audieri în urma percheziţiilor pe care poliţiştii şi procurorii din Ploieşti...

pe 13.09.2017 la 14:54
16 persoane au fost duse la audieri în cazul percheziţiilor din judeţul Ilfov. Operaţiunea Poliţiei a vizat două grupări infracţionale
Ştiri sociale

16 persoane au fost duse la audieri în cazul percheziţiilor din judeţul Ilfov. Operaţiunea Poliţiei a vizat două grupări infracţionale

16 persoane au fost duse la audieri în cazul percheziţiilor din judeţul Ilfov. Operaţiunea Poliţiei a vizat două grupări infracţionale

Poliţiştii au dus la audieri, marţi, 16 persoane suspectate de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi spălare de...

pe 12.09.2017 la 21:54
ULTIMELE ȘTIRI Vezi ultimele stiri