Un fost bijutier indian a dat un "tun" de 2 miliarde de dolari şi a fugit din ţară. A fost prins în Belgia după 7 ani
Un fugar indian, acuzat de o fraudă bancară de aproape 2 miliarde de dolari, a fost prins în Belgia. Frauda s-a produs în 2018 la Mumbai, în India, informează Mediafax.
Mehul Choksi, bijutierul acuzat de implicare într-o fraudă de aproape 2 miliarde de dolari la Banca Națională Punjab în 2018, a fost arestat în Belgia, a declarat o sursă din cadrul Direcției de Aplicare a Legii din India pentru Reuters.
Guvernul indian a trimis o cerere de extrădare a lui Choksi înainte de arestarea sa, dar bărbatul ar putea să o conteste din motive medicale, a adăugat sursa.
Banca Națională Punjab (PNB), una dintre cele mai mari din India, a anunțat în 2018 că a descoperit o fraudă în valoare de 1,8 miliarde de dolari la o sucursală din Mumbai. Banca a depus o plângere penală la agenția federală de investigații din India împotriva mai multor suspecți. Pe listă se află Mehul Choksi, dar și unchiul său.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰
